Yeni Zelanda, kara para aklama ve organize suçlarla mücadele kapsamında kripto para ATM’lerini yasakladı ve uluslararası nakit transferlerine 5 bin dolarlık üst sınır getirdi.
Adalet Bakan Yardımcısı Nicole McKee tarafından duyurulan önlemler, hükümetin Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörizmin Finansmanını Engelleme (AML/CFT) düzenlemelerini yenileme planının bir parçası. Konu ile ilgili açıklama yapan McKee, “Kripto ATM’lerini yasaklayarak suçluların nakit parayı yüksek riskli varlıklara, özellikle kripto paralara dönüştürmesini zorlaştıracağız. Bu hükümetin hedefi, yasal işletmeleri bürokrasiyle boğmak değil, doğrudan suçluların peşine düşmek” dedi.
Reform paketi kapsamında, kripto para ATM’leri tamamen kaldırılacak ve yurt dışına yapılan nakit para transferlerine 5 bin dolarlık bir sınır getirilecek. Hükümete göre bu adımlar, suç gelirlerinin gizlenmesini ve yurtdışına aktarılmasını zorlaştırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, Finansal İstihbarat Birimi’ne (FIU) de yeni yetkiler tanınacak. Buna göre, bankalar ve diğer finansal kuruluşlardan şüpheli kişiler hakkında sürekli bilgi talep edebilecek. Parlamentoda halihazırda iki AML reform tasarısı bulunuyor ve yıl sonuna kadar yasalaşmaları bekleniyor. McKee, bu düzenlemelerin yasal işletmeler için bazı karmaşık yükümlülükleri ortadan kaldıracağını ve yıl sonuna kadar pratik kolaylıklar sağlayacağını ifade etti.
Yeni Zelanda Bakanlar Kurulu’nun nisan ayında yayımladığı bir rapora göre, suç örgütleri kripto ATM’lerini kullanarak nakit parayı hızla dijital varlıklara çeviriyor ve bunu genellikle uyuşturucu ticareti veya dolandırıcılık gibi yasa dışı faaliyetlerde kullanıyor. Coin ATM Radar verilerine göre, ülkede şu anda 220’den fazla kripto para ATM’si faaliyet gösteriyor.
Yeni Zelanda’nın bu adımı, dünya genelinde kripto ATM’lerine yönelik artan denetimlerin bir parçası. Geçtiğimiz ay Avustralya, bu ATM’lere nakit işlem sınırı ve daha sıkı müşteri denetimleri getirmişti. ABD’nin Spokane kentinde ise şehir meclisi, dolandırıcılık gerekçesiyle kripto ATM’lerini tamamen yasakladı.
