Davacı, Başkan Milei’nin iki danışmanının düzensiz kripto işlemler nedeniyle tutuklanmasını talep etti. Binance ve Gate.io’dan gelen veriler, danışmanları LIBRA’nın ön lansmanına izlenen USDT akışlarıyla ilişkilendiriyor.
Arjantin’de yürütülen LIBRA token skandalı soruşturması, Başkan Javier Milei’ye yakın isimleri doğrudan hedef almaya başladı. Ceza davasında davacı olarak yer alan kripto para uzmanı Martín Romeo, federal yargıç Marcelo Martínez de Giorgi’den, başkanın danışmanları Mauricio Novelli ve Manuel Terrones Godoy’un düzensiz kripto para transferleri nedeniyle derhal tutuklanmasını talep etti.
Romeo’nun iddiasına göre, Şubat ayındaki LIBRA lansmanı öncesinde Binance, Gate.io ve diğer borsalar üzerinden milyonlarca dolar değerinde USDT hareketi yapıldı. Bu işlemlerin, token’ın çöküşüyle mağdur olan yüzlerce yatırımcıyı etkilediği öne sürüldü.
Kaçma riski iddiası
Davacı Romeo, Novelli’nin İtalyan vatandaşlığı, Terrones Godoy’un ise Meksika’da daimi oturma izni bulunması nedeniyle kaçma riskleri olduğunu savundu. Yargıç Giorgi henüz tutuklama talebi hakkında karar vermedi, ancak soruşturmadaki yeni verilerin “önemli kanıtlar” sunduğu belirtiliyor.
Borsa kayıtları danışmanları işaret ediyor
Kongre’de Milletvekili Maximiliano Ferraro başkanlığındaki komite, LIBRA lansmanına ilişkin yeni işlem kayıtlarına ulaştı. Ferraro, basına verdiği demeçte, “Binance ve Gate.io’dan gelen bilgiler yalnızca Başkan Milei’nin açıklamalarını çürütmekle kalmadı, aynı zamanda ülke içi ve dışındaki finansal bağlantıları da ortaya koydu” dedi.
Binance kayıtlarına göre Novelli, Gate.io verilerine göre ise Terrones Godoy aktif kripto cüzdanlara sahip. Komite, bu bilgileri kullanarak lansman öncesi ve sonrası para akışını yeniden yapılandırıyor.
1,99 milyon USDT’lik transfer dikkat çekti
Belgelerde yer alan bir işlemde, Amerikalı yatırımcı Hayden Mark Davis’in, lansmandan 11 gün önce BitGet adlı borsadaki kimliği belirsiz bir hesaba 1.991.000 USDT gönderdiği tespit edildi. Romeo, bu paranın 800.000 dolarının “izlenemeyen bir sıcak cüzdana”, kalan 1,191 milyon doların ise Novelli ve Terrones Godoy ile bağlantılı bir banka hesabına gittiğini öne sürdü.
Ertesi gün Buenos Aires’teki Galicia Bankası’nın güvenlik kameraları, Novelli’yi ailesiyle birlikte kasalarla işlem yaparken kaydetti. Komite, bu paranın LIBRA lansmanı sonrası çekilip çekilmediğini inceliyor.
Milei’nin açıklamalarıyla çelişen veriler
Başkan Javier Milei, LIBRA’nın fiyatı düştükten sonraki televizyon röportajında, “etkilenen Arjantinli yatırımcı sayısının tek haneli” olduğunu söylemişti. Ancak Ripio adlı büyük kripto borsasının kongreye sunduğu veriler, en az 1.358 Arjantinli’nin LIBRA satın aldığını ortaya koydu. Ferraro, “Başkan televizyona çıkıp açıkça yalan söyledi” dedi.
Bu sayı, merkeziyetsiz platformlardan veya yurtdışından alım yapan kullanıcıları kapsamıyor.
Başkan ve kardeşine ifade çağrısı
Komite, Milei’nin yanı sıra kız kardeşi ve Genel Sekreter Karina Milei’yi de ifade vermeye çağırdı. Ancak her iki isim de iki kez yapılan davetlere yanıt vermedi. Aynı şekilde, danışmanlar Novelli ve Terrones Godoy da ifade vermeye gitmedi. Salı günü komisyon, hem başkan hem de yakın çevresinin mahkemeye zorla getirilmesi için kolluk kuvvetlerinin devreye girmesine onay verdi. Ferraro, “Eğer gelmezlerse federal mahkemenin kararı doğrultusunda bu yetkiyi kullanacağız” dedi.
