Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye’de hızla büyüyen kripto varlık sektörüne yönelik önemli bir adım attı. Kurum, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar (KVHS) Rehberi’ni güncellediğini ve yayımladığını duyurdu. Bu gelişme, kripto varlık piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin yükümlülüklerini daha net biçimde ortaya koyması açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
Amaç: Kara para aklama ile mücadelede etkinlik
MASAK’ın güncellediği rehber, özellikle kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede etkinliği artırmayı hedefliyor. Kripto varlıkların anonimlik özellikleri nedeniyle riskli bir alan olduğuna dikkat çeken MASAK, rehberle birlikte hem kullanıcıların korunmasını hem de piyasanın daha şeffaf hale gelmesini amaçlıyor.
Öne çıkan düzenlemeler
Yeni rehberde şu başlıklara özel önem verildi:
- Müşteri Kimlik Tespiti (KYC): Hizmet sağlayıcıların kullanıcı bilgilerini daha kapsamlı şekilde doğrulaması gerekiyor.
- Şüpheli İşlem Bildirimi: Olağan dışı ve riskli görülen işlemlerin MASAK’a gecikmeden raporlanması zorunlu hale getirildi.
- Kripto Transferlerinde Şeffaflık: Transferlerde gönderici ve alıcı bilgilerine dair yeni düzenlemeler getirildi.
- Uyum Programı ve İç Denetim: Şirketlerin kendi içlerinde risk yönetimi ve denetim mekanizmaları kurması zorunlu tutuldu.
Yaptırımlar gündemde
MASAK, rehbere uyum sağlamayan kuruluşlara yönelik idari para cezası ve diğer yaptırımların uygulanabileceğini hatırlattı. Bu adım, hem yatırımcı güvenliğini artırmayı hem de Türkiye’nin uluslararası standartlara uyumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Masak ayrıca, uyum görevlilerine yönelik bir sınav yapacağını da duyurdu.
Güncel rehbere ulaşmak için: MASAK Duyurusu
