İspanyol kolluk kuvvetleri, 32 milyon dolardan fazla vurgun yapan sahte bir kripto para piramit şemasının arkasındaki suç örgütünü çökertti. Ulusal Polis’in açıklamasına göre, Malaga merkezli bir bilgisayar programcısının liderlik ettiği düşünülen çete üyesi sekiz kişi gözaltına alındı.
Tutuklamalar, Ulusal Polis’in Merkezi Ekonomik ve Mali Suçlar Birimi’ne bağlı dolandırıcılık karşıtı ekibinin üç yıl süren soruşturmasının ardından geldi. Araştırmalar, çete liderinin diğer yedi şüpheliyle birlikte sahte bir Bitcoin yatırım platformu oluşturduğunu ve bunu sosyal medya aracılığıyla tanıttığını ortaya koydu.
Çetenin, kurbanları kandırarak cihazlarının kontrolünü ele geçirdiği, kişisel bilgilerini ve bankacılık verilerini elde ettiği tespit edildi. Ayrıca, yatırımcılar adına binlerce euro değerinde işlem yapıldığı belirlendi. Ancak, dolandırıcılık faaliyeti, mağdurlardan birinin polis şikayetiyle soruşturmanın başlaması üzerine açığa çıktı.
Soruşturma sonucunda, mağdurların bir ayda yüzde 40, bir yılda ise yüzde 300 getiri vaadiyle kandırıldığı anlaşıldı. Yatırımcılar yalnızca Bitcoin’e değil, aynı zamanda değersiz bir sanal para birimine yatırım yapmaya da ikna edildi. Bir soruşturma yetkilisi, çetenin çalışma yöntemine ilişkin yaptığı açıklamada, başlangıçta yatırımcılara belirli ödemeler yapıldığını ancak bir süre sonra ödemelerin durduğunu belirtti.
Şema çökmeye başladığında, çetenin mağdurların fonlarını çoktan başka yerlere aktardığı tespit edildi. Polis, dolandırıcılıktan elde edilen parayla satın alınan 12 otomobil ve 5 motosiklete el koydu.
Soruşturmanın sonunda, çetenin 2 bin 718’i İspanyol vatandaşı olmak üzere, toplamda 36 farklı ülkeden mağduru hedef aldığı ortaya çıktı.
