Güney Kore’de kripto piyasasını sarsan büyük bir dolandırıcılık vakası gün yüzüne çıktı. Seul Güney Bölge Savcılığı, Fusionist (ACE) token’ında kapsamlı bir fiyat manipülasyonu planı yürütüldüğünü tespit etti. ACE, son 24 saatte %13 düşüş yaşarken, bu manipülasyonun token fiyatını ve işlem hacmini yapay olarak şişirdiği ortaya çıktı.
7.1 milyar won’luk vurgun
Savcılık, Bithumb borsasında yürütülen bu planın arkasındaki isimlerin Lee ve Kang olduğunu açıkladı. İkili, yatırımcıları yanıltarak 7.1 milyar won (yaklaşık 4.8 milyon dolar) haksız kazanç elde etti. Olay, geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren Sanal Varlık Kullanıcılarını Koruma Yasası kapsamında "öncelikli dava" olarak sınıflandırıldı ve hızlandırılmış yargılama süreci olan "Fast Track" prosedürüne alındı.
3 Nisan’da görülen üçüncü duruşmada, savcılar manipülasyonun nasıl yapıldığını detaylarıyla anlattı. Lee ve Kang, “hit emri stratejisi” ve “sahte alım emirleri” taktikleriyle piyasada suni bir talep izlenimi yarattı.
“Hit” emirleri, piyasa fiyatının üzerinde alım ve altında satış emirleri girilerek, işlemlerin kaçınılmaz şekilde gerçekleşmesini sağladı. Bu yöntem sayesinde ACE’nin işlem hacmi 22 Temmuz 2024’te bir günde yaklaşık 15 kat artarak 160.000’den 24 milyonun üzerine çıktı.
İkili, doğrudan kendileriyle işlem yapmaktan kaçınarak yasanın açıklarını kullandı bu sayede ceza almadan piyasa algısını manipüle etmeyi başardılar. Bu dönemde ACE token işlemlerinin %88,69’unun manipüle olduğu tespit edildi.
Savcılar, 28 Temmuz – 5 Ağustos 2024 arasında sistematik olarak sahte alım emirleri verildiğini ve bu emirlerin saniyeler içinde iptal edildiğini açıkladı. Emirler, son işlem fiyatının %3 ila %11 altına yerleştirildi ve işlem gerçekleşmeden geri çekildi. Bu taktik, piyasada yapay bir alım baskısı algısı oluşturdu.
Söz konusu dönemde Bithumb borsasındaki tüm alım emirlerinin %80-90’ı bu sahte işlemlerle bağlantılıydı. Emir iptal oranları ise neredeyse %100’e ulaştı.
Kripto düzenlemesinde dönüm noktası olabilir
Bu dava, Güney Kore’nin yeni yasasını hızlandırılmış yargılama kapsamında uyguladığı ilk örnek oldu. Olay, ülkedeki kripto regülasyonlarının sıkılaştırılmasına yönelik baskıyı artırırken Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), yabancı yatırımcılara yerel borsalara erişim izni verilmesini değerlendirdiğini açıkladı.
