Kripto kredi şirketi Genesis Global, ana şirketi Digital Currency Group (DCG), CEO Barry Silbert ve diğer yöneticilere karşı yeni davalar açarak, 2022 yılında şirketten usulsüz şekilde alındığı iddia edilen milyarlarca dolarlık fonu geri almak istiyor.
Delaware Chancery Mahkemesi’nde açılan ilk dava dilekçesinde Silbert ve ekibi, Genesis’i “pervasızca yönetmek, kendi çıkarlarına kullanmak ve sonunda iflasa sürüklemekle” suçlandı. Genesis ayrıca, Silbert ve yakın çevresinin, şirketin mali durumunu olduğundan daha güçlü göstererek kendilerini, DCG’yi ve Grayscale Investments’ı zenginleştirdiğini iddia etti. Grayscale ise davalı olarak gösterilmedi.
Bu davayla Genesis, en az 2,2 milyar dolar değerinde Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto varlıkların geri alınmasını ve söz konusu fonların alacaklılara dağıtılmasını talep ediyor.
İkinci dava ise New York Güney Bölgesi İflas Mahkemesi’nde açıldı. Bu davada da DCG, Silbert ve bazı şirket içi yöneticilerin, Genesis’ten 1 milyar doları aşkın değer taşıyan fiat para ve kripto varlığı yasa dışı şekilde transfer ettiği öne sürülüyor. Genesis, bu fonların da geri alınmasını istiyor.
Söz konusu işlemler arasında, DCG’ye sekiz ayrı transferle gönderilen yaklaşık 450 milyon dolar, Mart 2025 itibariyle 297 milyon dolar değerindeki kripto varlıkların DCG iştiraki DCG International’a aktarılması ve 34 milyon dolarlık usulsüz vergi ödemesi yer alıyor.
New York’taki dava dilekçesinde, bu transferlerin Terra-Luna çöküşünün kripto piyasasında yarattığı kriz sırasında, Genesis’in “varoluşsal bir tehdit” ile karşı karşıya olduğu dönemde gerçekleştirildiği belirtiliyor. Ancak belgeler, Genesis’in bu krizden önce de ciddi mali sorunlarla karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. Şirketin 2021 sonu itibariyle 14 milyar dolar açıkta kredisi bulunduğu ve teknik olarak iflas etmiş durumda olduğu ifade ediliyor.
Dava dosyasında, “Genesis olağanüstü düzeyde sistemik risk altındaydı ve bu riski azaltacak neredeyse hiçbir iç kontrol mekanizması yoktu” denildi. Ayrıca, Kasım 2021’de danışmanlık firması Oliver Wyman’ın, DCG ve yöneticileri ciddi riskler konusunda uyardığı, ancak bu uyarılara rağmen hiçbir somut önlem alınmadığı belirtildi.
Genesis, Ocak 2023’te iflas başvurusunda bulunmuş, belgelerde 100 binden fazla alacaklısı ve 10 milyar dolara kadar ulaşan yükümlülükleri olduğu ortaya çıkmıştı. Şirket, geçen yıl ağustos ayında yeniden yapılandırma sürecini tamamlamış ve 4 milyar doların üzerinde varlığı alacaklılara dağıtmaya başlamıştı.
