ABD tarafından yaptırımlara tabi tutulan Rusya merkezli kripto borsası Garantex’in operatörleri, müşteri fonlarını yeni bir platforma yönlendirdiği yönünde iddialar var. İsviçreli blok zinciri analiz şirketi Global Ledger yaptığı araştırmada Garantex’in kapanışının hemen ardından kurulan Grinex borsasının aslında Garantex’in doğrudan devamı olduğunu iddia etti.
Global Ledger, Çarşamba günü yayınladığı raporda “Grinex, Garantex’in doğrudan devamı niteliğinde bir platform ve aynı altyapıyı kullanıyor. Yeni borsa, yaptırımları aşmak için bir geçiş noktası olarak öne çıkıyor.” ifadelerine yer verdi.
Zincir üstü veriler Grinex’in açıldığı günden bu yana 30 milyon dolardan fazla işlem gerçekleştirdiğini gösteriyor. 8 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında Garantex’in, Tron blok zinciri üzerinden milyarlarca A7A5 stablecoini Grinex’e aktardığı tespit edildi.
Garantex ve ABD yaptırımları
Garantex, 2019’da kurulduktan sonra ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından kara para, fidye yazılımı saldırıları ve darknet pazarlarından gelen yasa dışı fonları aklamak suçlamasıyla Nisan 2022’de yaptırımlara tabi tutulmuştu. ABD Adalet Bakanlığı’nın Almanya ve Finlandiya’daki yetkililerle yürüttüğü iş birliği sonucunda bu ayın başında Garantex ile bağlantılı birkaç alan adı donduruldu.
Blok zinciri analiz firması Elliptic, borsanın yaptırım sürecinden sonra bile 60 milyar dolar değerinde fon işlediğini aktardı. Öte yandan ABD makamları Garantex’in kurucuları Aleksej Besciokov ve Aleksandr Mira Serda hakkında suç duyurusunda bulundu. Besciokov Hindistan’da gözaltına alınırken, Mira Serda hala firari durumda.
