Kripto dünyasında bir kez daha piyasa manipülasyonu ve dolandırıcılık suçlamaları gündemde. Gotbit’in kurucusu Aleksei Andriunin, ABD’nin açtığı dava kapsamında Portekiz’den ABD’ye iade edildi. FBI’ın özel olarak hazırladığı bir “tuzak token” sayesinde yakalanan Andriunin, şimdi Boston’daki federal mahkemede yargılanmayı bekliyor.
FBI’ın kripto avı
ABD makamları, Andriunin’in piyasa manipülasyonu ve elektronik dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Gotbit, yatırımcıları kandırmak için “wash trading” adı verilen hileli işlemleri organize etmekle suçlanıyor. Firmanın token projelerine yapay bir işlem hacmi sunarak CoinMarketCap gibi platformlarda listelenmelerini kolaylaştırdığı öne sürülüyor.
Gotbit’in yakalanma hikayesi ise oldukça ilginç. FBI, NexFundAI (NEXF) isimli sahte bir token yaratarak dolandırıcıları tespit etmeye çalıştı. Bu tuzağa düşenlerden biri de Gotbit oldu. ABD’li yetkililer, şirketin 2018’den 2024’e kadar bu yöntemle “on milyonlarca dolar” kazandığını iddia ediyor.
Ağır cezalar kapıda
26 yaşındaki Rus vatandaşı Andriunin, kendi Binance hesabına bu gelirlerden milyonlarca dolar aktarmakla da suçlanıyor. Eğer suçlu bulunursa, 20 yıla kadar hapis ve 250 bin dolara kadar para cezası ile karşı karşıya kalacak.
SEC de Gotbit ve yöneticilerine karşı ayrı bir dolandırıcılık davası açmış durumda.
