Avustralya’nın piyasa düzenleyici kurumu, Blockchain Global’ın eski direktörü Liang Allan Guo’ya karşı sivil dava açtı.
Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC), 28 Mayıs’ta yayımladığı basın açıklamasında, Guo’nun “yöneticilik görevlerini birçok kez ihlal ettiği” iddialarıyla mahkemeye çıkarılacağını duyurdu. ASIC, Guo’nun ACX Exchange müşteri fonlarıyla ilgili işlemleri sırasında yöneticilik görevlerini defalarca ihlal ettiğini, bu işlemler hakkında yanıltıcı ve yanlış beyanlarda bulunduğunu ve düzgün bir muhasebe kaydı tutmadığını öne sürdü.
Artık tasfiye edilmiş olan Blockchain Global, ACX Exchange’i 2016 ortasından Aralık 2019’a kadar işletti. Platform, müşterilerin varlıklarını çekememesi üzerine çöktü. 2022’de tasfiye memurlarının yaptığı incelemelerde, mahkemeye ACX Exchange’in müşterilerinden gelen nakit yatırımları kripto para almak için kullandığı ve tüm fonların tek bir havuzda toplandığı bilgisi sunulmuştu. Bu bilgiler o dönem Sydney Morning Herald tarafından da bildirilmişti.
ASIC, Blockchain Global tasfiye memurlarının, şirketin ACX Exchange’in eski müşterilerine 20 milyon Avustralya doları (12,8 milyon ABD doları) üzerinde teminatsız alacak borcu bulunduğunu tahmin ettiğini açıkladı. Kasım 2023’te yayımlanan tasfiye raporuna göre ise Blockchain Global’ın toplamda 58,6 milyon Avustralya doları (37,7 milyon ABD doları) tutarında teminatsız borcu bulunuyor. Bunun 22,7 milyon Avustralya doları (14,6 milyon ABD doları) eski kripto borsa müşterilerinden gelen alacak taleplerine ait.
ASIC, 2024 Ocak ayında tasfiye memurlarının raporunun ardından Blockchain Global hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Guo’nun, çöken borsadan kendi ipotek ödemeleri için para aktarıp aktarmadığı dahil olmak üzere olası cezai suçlar işleyip işlemediği inceleniyor. Bu süreçte Guo’nun ülkeyi terk etmesi yasaklandı. Ancak ASIC, Guo’nun Eylül 2024’te bu seyahat yasağının süresi dolduktan sonra Avustralya’dan ayrıldığını ve bir daha geri dönmediğini belirtti.
Öte yandan ASIC, fintech şirketi Block Earner’a karşı açılan ayrı bir davada alt mahkemenin lehine verdiği kararı temyize götürebilmek için Yüksek Mahkeme’den izin talep ediyor. Regülatör, Block Earner’ın sabit getirili kazanç hizmetinin bir finansal ürün olduğunu savunmuş, ancak mahkeme bunun aksine karar vermişti.
