Avustralya’nın mali istihbarat kurumu, Binance’in Avustralya koluna bağımsız bir denetçi atanması için talimat verdi. Gerekçe olarak ise platformun suçla mücadele sistemlerinde tespit edilen ve yasa dışı para akışına karşı savunmasız bıraktığı iddia edilen “ciddi endişeler” gösterildi.
AUSTRAC, Binance Global’in Avustralya kolu olan Investbybit Pty Ltd’yi, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele kontrollerinde büyük boşluklar tespit edilmesinin ardından dış denetime tabi tuttu. AUSTRAC’ın son talimatı, Binance Avustralya’ya 28 gün içinde bağımsız denetçi adaylarını belirleyip düzenleyici kurumun onayına sunma yükümlülüğü getiriyor. Bu yaptırım, halihazırda artan uyum sorunlarıyla karşı karşıya olan Binance Avustralya için yeni bir düzenleyici darbe niteliğinde. Avustralya’daki otoriteler, yerel standartları karşılamayan kripto platformlarına karşı baskıyı artırıyor. Aralık ayında ASIC, Kraken’in yerel işletmecisine yasa dışı marjin işlemleri nedeniyle 5,1 milyon dolar ceza kesmiş, geçtiğimiz ay ise Bitget’i lisanssız vadeli işlemler sunduğu için uyarmıştı.
AUSTRAC CEO’su Brendan Thomas, “Büyük küresel operatörler kaynak açısından güçlü ve karmaşık düzenleyici gereklilikleri karşılamaya hazır görünebilir, ancak yerel kara para aklama ve terör finansmanı risklerini anlamazlarsa, Avustralya’daki AML/CTF yükümlülüklerini yerine getirmiyorlar demektir” dedi.
Düzenleyici kurumun açıklamasına göre, Binance’in ölçeği ve risk profiliyle örtüşmeyen yetersiz bağımsız inceleme, ciddi sorunlar arasında yer alıyor. Ayrıca “yüksek personel devri” ve yetersiz yerel yönetim denetimi de platformun yönetişim yapısına ilişkin başka kırmızı bayraklar olarak öne çıktı.
Binance’in Avustralya’daki sıkıntıları 2023 Şubat’ına dayanıyor. Şirket, 500 bireysel müşteriyi yanlışlıkla toptan yatırımcı olarak sınıflandırdığını kabul etmiş ve bu durum ASIC’in soruşturmasını tetiklemişti. Geçtiğimiz aralıkta ASIC, platformun Temmuz 2022 ile Nisan 2023 arasında Avustralyalı müşterilerinin yüzde 83’ünü oluşturan 500’den fazla kişiyi temel tüketici korumalarından mahrum bıraktığı iddiasıyla hukuki süreç başlattı. Binance, 2023’te mağdur müşterilere yaklaşık 13 milyon dolar tazminat ödedi. ASIC, inceleme sonucunda Binance Australia Derivatives’in faaliyet lisansını iptal etti. ASIC Başkan Yardımcısı Sarah Court, platformun uyum sistemlerini “korkunç derecede yetersiz” olarak nitelendirdi.
Fact Protocol’ün kurucusu Mohit Agadi ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Binance’in Avustralya’daki tekrarlayan yönetişim sorunları, AML/CTF eksikliklerinden müşteri yanlış sınıflandırmasına kadar, kripto borsalarının güçlü ve yerel uyum çerçevelerini önceliklendirmesinin kritik önemini gösteriyor. AUSTRAC’ın endişeleri ışığında, yatırımcılar hizmet aldıkları sağlayıcıların yerel uyum standartlarını karşılayıp karşılamadığından emin olmalı ve dijital varlıkları düzenleyen değişen kurallara karşı dikkatli olmalıdır.”
