Arjantin’de Rainbowex adıyla bilinen bir Ponzi şemasıyla bağlantılı olarak bir kripto cüzdanda bulunan 3,5 milyon dolar değerinde Tether (USDT) varlıklarına el konuldu. Mahkeme kararıyla gerçekleştirilen bu operasyon, ülkede hızla büyüyen bir dolandırıcılık skandalının merkezinde yer alıyor.

Dolandırıcılık şeması ve ilk detaylar

Rainbowex adlı platform, yatırımcılara günlük %1 ila %2 oranında getiri vaat ederek büyük bir finansal dolandırıcılık operasyonu düzenledi. Bu oran yıllık %3.500 gibi inanılmaz bir seviyeye denk geliyor. Şemanın özellikle Buenos Aires’in San Pedro kasabasındaki yaklaşık 70.000 kişilik nüfus arasında etkili olduğu ve binlerce kişinin mağdur olduğu bildiriliyor.

Yetkililer operasyon kapsamında Rainbowex ile bağlantılı kripto cüzdanlar ve banka hesaplarını dondurdu. Ayrıca dolandırıcılığa karıştığı düşünülen kişiler üzerinde yürütülen kapsamlı soruşturmalar sonucu 15 farklı noktaya baskın düzenlendi.

Kripto takibi ve uzman desteği

Rainbowex ile bağlantılı fonların izlenmesi için Arjantin’in ikinci en büyük kripto borsası Lemon ile blok zincir analitik firmaları Chainalysis ve Qlue’un desteği alındı. Bu uzman ekipler şüpheli işlemleri analiz ederek fonların nasıl hareket ettiğini ortaya koymaya yardımcı oldu. Sağlanan veriler adli makamların cüzdan adreslerini belirlemesi ve varlıklara el koyması için kritik öneme sahipti.

Gözaltılar ve uluslararası işbirliği

Operasyon kapsamında şimdiye kadar dört kişi gözaltına alındı. Ancak dolandırıcılık planının arkasında olduğu düşünülen bazı kişiler hâlâ firarda. Arjantinli yetkililer, Malezya’da bulunan şüphelilerin iadesi için Interpol ile işbirliği içinde çalışıyor.

Bu olay kripto para dolandırıcılıklarının giderek artan bir problem olduğunu bir kez daha gözler önüne sererken, Arjantin hükümetinin bu tür finansal suçlara karşı önlemlerini sıkılaştırmaya devam edeceği belirtiliyor.