Kripto para dünyasında bir dönem yatırımcıları cezbeden AML Bitcoin projesinin kurucusu Rowland Marcus Andrade, yatırımcıları dolandırdığı gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. ABD Adalet Bakanlığı tarafından Salı günü yapılan açıklamaya göre Andrade, yatırımcılardan topladığı 10 milyon doları kişisel harcamaları için kullanarak dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarını işledi.
Lüks hayat için kullanılan kripto fonları
Yetkililer, Andrade’nin AML Bitcoin satışından elde edilen fonların 2 milyon dolarını şahsi harcamaları için kullandığını ve bu parayla lüks mülkler ile araçlar satın aldığını belirtti. Andrade'nin yatırımcılara proje hakkında asılsız beyanlarda bulunduğu, örneğin Panama Kanalı Otoritesi ile anlaşma sağlandığını ve AML Bitcoin'in kanal geçişlerinde kullanılacağını iddia ettiği aktarıldı. Öte yandan böyle bir anlaşmanın hiçbir zaman yapılmadığı netleşti.
Beklenenden hafif ama caydırıcı bir ceza
Mart ayında Kaliforniya'da bir jüri tarafından dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından suçlu bulunan Andrade için savcılar, 17,5 yıl hapis cezası talep etmişti ama mahkeme 7 yıl hapis cezası verdi. San Francisco Savcısı Craig Missakian, "Sanık, sahte bir teknoloji ve iş anlaşması illüzyonuyla yatırımcıları kandırdı. Bu yatırımcıların güvenini sömürerek, aslında kendi lüks hayatını finanse etti." diyerek kararı değerlendirdi.
Mal varlıkları mağdurlara iade edilecek
Andrade 31 Ekim'de cezasını çekmeye başlayacak. Hapis cezasının ardından üç yıl boyunca denetimli serbestlikte olacak ve düzenli olarak yetkililere rapor vermek zorunda kalacak. Ayrıca Andrade’nin mağdurlara tazminat olarak ödenmek üzere bazı mal varlıklarına el konulmasına karar verildi. Mahkeme, bu varlıkların miktarını 16 Eylül’de açıklayacak.
Skandala karışan tanıdık bir isim: Jack Abramoff
AML Bitcoin projesiyle ilişkilendirilen bir diğer tartışmalı isim ise Jack Abramoff oldu. 2020 yılında bu tokenı yasa dışı şekilde tanıtması nedeniyle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından 55 bin dolar para cezasına çarptırılan Abramoff, menkul kıymet işlemlerinden ömür boyu men edildi. Abramoff geçmişte de Amerikan yerlilerinin kumarhane kurma girişimleriyle ilgili yolsuzluk ve rüşvet skandallarına karışmıştı.
SEC davası beklemeye alınmıştı
Ocak 2021’de bir yargıç, Andrade hakkındaki ceza davası sonuçlanana kadar SEC tarafından açılan sivil davayı durdurmuştu. Andrade'nin ceza davasının sona ermesiyle birlikte, ilgili tarafların 30 gün içinde yeni bir duruşma talebinde bulunabileceği belirtildi.
