ABD Finansal Suçları Araştırma Ağı (FinCEN) tarafından yayımlanan yeni rapora göre Çinli kara para aklayıcıları 2020-2024 yılları arasında ABD bankaları üzerinden tam 312 milyar dolar akladı. Perşembe günü yayımlanan raporda, Banka Gizlilik Yasası kapsamında toplanan 137 binden fazla rapor incelendi ve yıllık ortalama 62 milyar doların ABD bankacılık sistemi üzerinden aklandığı ortaya kondu.
Meksika kartelleri ve Çinli çetelerin ortaklığı
Rapora göre Çinli kara para ağları, Meksika merkezli uyuşturucu kartelleriyle simbiyotik bir ilişki içinde faaliyet gösteriyor. Karteller uyuşturucu satışlarından elde ettikleri ABD doları gelirlerini aklamak isterken, Çinli çeteler de Çin’in sıkı döviz kontrollerini aşmak için ABD dolarına ihtiyaç duyuyor. FinCEN Direktörü Andrea Gacki, “Bu ağlar yalnızca Meksika merkezli uyuşturucu kartellerine hizmet etmiyor, aynı zamanda ABD ve dünya genelinde yeraltı para hareketi şemalarının bir parçası olarak çalışıyor.” dedi.
Çok yönlü kara para aklama ağları
FinCEN’in bulguları, Çinli çetelerin yalnızca uyuşturucu gelirlerinin yanı sıra insan ticareti, kaçakçılık, sağlık dolandırıcılığı, yaşlı istismarı ve emlak üzerinden de milyarlarca doları akladığını ortaya koyuyor. Raporda 53.7 milyar dolar değerinde şüpheli emlak işlemi tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.
Kriptoya yönelik haksız suçlamalar
Tüm bu verilere rağmen kripto paralar hâlâ yasa dışı faaliyetler için hedef gösteriliyor. ABD Senato Bankacılık Komitesi üyelerinden Elizabeth Warren, bu yıl yaptığı açıklamada “Suçlular kara para aklamak için giderek daha fazla kriptoya yöneliyor.” diyerek sıkı regülasyon çağrısında bulunmuştu. Öte yandan veriler farklı bir tablo çiziyor. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’ne göre her yıl dünya genelinde aklanan para miktarı 2 trilyon doları aşıyor. Chainalysis verilerine göre ise kripto para ekosisteminde son 5 yılda aklanan toplam miktar yalnızca 189 milyar dolar.
TRM Labs politika ve stratejik ortaklıklar direktörü Angela Ang, “Yasadışı faaliyetler kripto ekosisteminin çok küçük bir kısmını oluşturuyor. Genel işlem hacminin %1’inden bile az.” ifadelerini kullandı. FinCEN raporu da bu tabloyu destekler nitelikte. Yeraltı bankacılık ağları, organize suç örgütleri için küresel ölçekte bir gölge finans sistemi işlevi görüyor.
