ABD, İç Güvenlik Bakanlığı tarafından aralık ayında ele geçirilen ve sahte bir petrol ve gaz yatırım planıyla bağlantılı olduğu iddia edilen 7,1 milyon dolarlık kripto paraya el koymak üzere harekete geçti.
Seattle Savcılığı salı günü yaptığı açıklamada, Haziran 2022 ile Temmuz 2024 tarihleri arasında yürütüldüğü öne sürülen ve toplamda yaklaşık 97 milyon dolar topladığı belirlenen dolandırıcılık planına ilişkin sivil el koyma davası açtığını duyurdu. Seattle Vekil Başsavcısı Teal Luthy Miller, “Bu dolandırıcılığın failleri, kurbanlardan elde ettikleri gelirleri çeşitli kripto para hesapları üzerinden dolaştırarak kara para aklamaya çalıştı” ifadelerini kullandı.
Savcılığa göre, el konulması talep edilen kripto para hesapları, Rusya ve Nijerya’da yaşayan kişilere ait. Bu kişiler, yatırımcıların fonlarıyla kripto para satın aldı ve bu varlıkların bir kısmını ülkelerindeki borsalara aktardı. En az bir kişinin ise uluslararası suç örgütlerine kara para aklama konusunda yardımcı olduğu öne sürülüyor.
Geoffrey Auyeung adlı şahıs, Ağustos 2024’te dolandırıcılıktan elde edilen fonların büyük bölümünü almakla suçlanarak hakkında iddianame hazırlandı. Auyeung’un, çalıntı olduğu iddia edilen paralarla Bitcoin (BTC), Tether (USDT), USDC ve Ethereum (ETH) aldığı, bu kripto paraların çoğunu ise Binance borsasına gönderdiği tespit edildi. Tutuklandığı sırada banka hesaplarında yaklaşık 2,3 milyon dolara el konuldu.
Adalet Bakanlığı, yatırımcılara petrol tankı depolama tesislerine yatırım yapılacağı ve bu tesislerin kiralanarak yüksek kazanç sağlanacağı vaadiyle yaklaşıldığını belirtti. Ancak mağdurlar parayı gönderdikten sonra, dolandırıcılık şebekesi iletişimi kesti. Savcılık, şu ana kadar 17,9 milyon dolar dolandırılan mağdurların belirlendiğini, ancak daha fazla kişinin de mağdur olarak ortaya çıkmasının beklendiğini açıkladı. Mahkeme, 7,1 milyon dolarlık el koyma talebini kabul ederse, toplamda 9,4 milyon dolar kurtarılmış olacak. Bu tutarın mağdurlara dağıtılması planlanıyor.
Öte yandan ABD’li düzenleyiciler, kripto para sektöründeki yasa dışı faaliyetlere karşı son haftalarda operasyonlarını artırdı. Bu ayın başında, OmegaPro isimli yapının iki tanıtımcısı, yatırımcılardan 650 milyon dolar topladıkları gerekçesiyle dolandırıcılıkla suçlandı. Suçlu bulunmaları halinde 40 yıla kadar hapis cezası almaları bekleniyor.
