ABD savcıları, 577 milyon dolarlık Ponzi planı olarak tanımlanan kripto madencilik hizmeti HashFlare’ın kurucularına verilen cezalara itiraz etti.
Savcılar, Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin’e bu ayın başında verilen cezaların temyize götürüldüğünü dün Seattle’daki federal mahkemeye bildirdi. Potapenko ve Turõgin, Ekim 2022’de Estonya’da gözaltına alınmış ve 16 ay tutuklu kaldıktan sonra Mayıs 2024’te ABD’ye iade edilmişti. İkili burada “telekomünikasyon yoluyla dolandırıcılık yapma amacıyla komplo kurmak” suçunu kabul etti.
Hükümet, mağdurlara verilen ciddi zarar ve davanın “mahkemenin bugüne kadar gördüğü en büyük dolandırıcılık” olması nedeniyle 10 yıl hapis cezası talep etmişti. Ancak Potapenko ve Turõgin, yalnızca “zaman hizmeti” cezası verilmesini talep etti. 12 Ağustos’ta Seattle Federal Mahkemesi Yargıcı Robert Lasnik, ikiliyi tutuklulukta geçirdikleri süreyle sınırlı bir cezaya çarptırdı. Ayrıca 25 bin dolar para cezası ve 360 saatlik kamu hizmeti yükümlülüğü getirildi. Gözetimli serbestlik sürecinin Estonya’da tamamlanması bekleniyor.
Blok zinciri suç araştırmacıları ve sektör şirketleri, kripto suçlarında caydırıcılığın düşük olmasını ve dolandırıcılara yönelik cezaların yetersizliğini, bu alandaki suçların artmasının başlıca nedeni olarak gösteriyor.
Savcılara göre, 2015–2019 yılları arasında HashFlare’ın satışları 577 milyon doları aştı. Şirket, sahte paneller üzerinden yatırımcılara gerçekte var olmayan madencilik kapasitesi ve getiriler sundu. Mevcut yatırımcılara ödemeler ise yeni gelenlerin parasıyla yapıldı, hükümet bunun “klasik bir Ponzi şeması” olduğunu belirtti. Potapenko ve Turõgin’in avukatları ise HashFlare’ın madencilik kapasitesini abarttığını kabul etmekle birlikte, müşterilerin nihayetinde yatırımlarından çok daha fazla kripto varlık elde ettiğini, bunun da kripto fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını savundu. Ayrıca şubat ayında yapılan anlaşma kapsamında el konulan 400 milyon dolardan fazla varlıkla mağdurların tamamen tazmin edileceğini öne sürdü. Ancak savcılar bu verilerin “uydurma” olduğunu iddia etti.
Kripto suçlarından kaynaklanan kayıplar, 2025’in ilk yarısında rekor seviyeye ulaştı. Bu rakam, 2022’deki önceki rekoru geçerek neredeyse 2024’ün tamamındaki toplam kayıplara eşitlendi. Temmuz ayında, eski rugby oyuncusu Shane Donovan Moore, 40’tan fazla yatırımcıyı 900 bin dolar dolandırdığı için iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Haziran’da ise Dwayne Golden, EmpowerCoin, ECoinPlus ve Jet-Coin üzerinden yürütülen 40 milyon dolarlık bir Ponzi planındaki rolü nedeniyle “telekomünikasyon yoluyla dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlarından sekiz yıl hapis cezası aldı.
