HashFlare adlı kripto madenciliği şirketinin kurucuları, 577 milyon dolarlık Ponzi sistemi davasında suçlarını kabul etmelerinin ardından ek hapis cezası almadan kurtuldu.
Sergei Potapenko ve Ivan Turogin, 16 aydır tutukluydu. Seattle Federal Mahkemesi Yargıcı Robert Lasnik, salı günü görülen duruşmada ikiliye “mevcut tutukluluk süresinin yeterli olduğu” yönünde karar verdi. Yargıç ayrıca her birine 25 bin dolar para cezası ve 360 saat kamu hizmeti cezası verdi. Gözetimli serbestlik süreci, sanıkların memleketleri Estonya’da geçirilecek.
ABD Adalet Bakanlığı, cezaya itiraz edip etmeyeceklerini değerlendirdiklerini açıkladı. Savcılar, 10 yıl hapis cezası talep ederken Potapenko ve Turogin, mevcut tutukluluk sürelerinin yeterli olduğunu savundu. İkili, Kasım 2022’de Estonya’da gözaltına alındı. ABD’ye iade edilmeden önce 16 ay tutuklu kalan sanıklar, Mayıs 2024’te ABD’ye getirildi ve “kablo dolandırıcılığı yapmak için komplo kurma” suçunu kabul etti. Seattle’daki savcılar, bunun kentin bugüne kadarki en büyük dolandırıcılık davası olduğunu belirterek ağır hapis cezası talebini bu argümana dayandırdı.
Yargıç Lasnik ise sanıkların 440 bin müşteriye “önemli zarar vermediği” yönündeki savunmalarını dikkate aldı. Sanıklar, şubat ayında yapılan anlaşma kapsamında 400 milyon dolardan fazla değerde varlığı teslim etmişti. Ayrıca, madencilik sözleşmelerine toplam 487 milyon dolar yatıran 390 bin müşterinin bu süreçte 2,3 milyar dolar çektiği öne sürüldü. Savcılara göre, 2015-2019 arasında HashFlare’ın satışları 577 milyon doları aştı. Şirket, sahte paneller aracılığıyla yatırımcılara madencilik kapasitesi ve kazançlarla ilgili yanıltıcı bilgiler sundu. Eski üyelere ödemeler, yeni müşterilerin yatırımlarıyla yapıldı.
Her ne kadar mahkeme ikilinin ABD’de kalmasına hükmetmiş olsa da nisan ayında İç Güvenlik Bakanlığı’ndan “derhal sınır dışı edilmeleri” gerektiğini bildiren bir mektup aldıklarını söyleyerek durumun belirsizliğini dile getirmişlerdi. Potapenko ve Turogin, birçok kez ülkelerine dönmek istediklerini açıkladı.
