New York’ta devam eden Tornado Cash kurucu ortağı Roman Storm’un yargılandığı davada, davanın sekizinci günü ABD İç Gelir Servisi’nden (IRS) bir müfettiş mahkemede tanık olarak dinlendi. IRS Ceza Soruşturma Birimi’nden Stephan George, Crypto.com ve Binance gibi borsalar üzerinden yürütülen işlemleri incelediğini belirtti. Mahkemede Storm’un bazı fonlar üzerinde net şekilde “kontrole sahip olduğunu” ifade etti. Bu fonların, Binance ile ilişkili bir hesaptan Tornado Cash adreslerine gönderildiği belirtildi.

Storm’un avukatları bu tanıklığı reddetmek için başvuruda bulundu. Hazırlık sırasında tanık Hanfeng Lin’in (dolandırıcılık mağduru) beyanlarına dayanılarak, herhangi bir paranın gerçekten Tornado Cash haznesine gitmediği iddia edildi. Avukatlar IRS uzmanının kriptoları takip etme konusunda yetersiz olduğunu, muhasebe geçmişinin bu tür blok zincir analizlerine dayanak oluşturamayacağını savundu.

Kontrol iddiası ve merkeziyetsizlik tartışması

Savcılık, Storm’un platform üzerindeki kod yapısı ve teknik müdahalelerle, kötüye kullanımı engelleyebileceği iddiasını sürdürüyor. IRS’li uzman George’un tanıklığı, Storm’un platformu gerçekten kontrol ettiğini gösteren unsurlar içeriyor. Diğer bir tanığın ise platform davranışlarını yaptırımlara yanıt açısından değerlendirmesi beklenirken, esas vurgu “kontrol” argümanı üzerine yapıldı.

Sürece katılacak uzmanlar ve mistrial tehdidi

Storm’a lisanssız para transferi, kara para aklama ve ABD yaptırımlarını ihlal etme suçlamaları yöneltiliyor. Savcılık tarafından duruşmanın cumartesi sabahına kadar sona erdirilmesi planlanırken, bu aşamayı takiben savunma davası başlayacak. Aktarılanlara göre savunma ekibi tanık olarak iki ya da üç uzman çağırmaya hazırlanıyor. Ayrıca kripto izleme şirketi Chainalysis’den bir uzman da dinlenebilir. Savunma ekibinin, delillerin hukuka aykırı kullanıldığını öne sürerek mistrial (yargılama iptali) talebinde bulunma ihtimali hala masada.