ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto yatırım platformu Unicoin ve üç yöneticisi hakkında, yatırımcılara yönelik yanıltıcı beyanlarla 100 milyon dolardan fazla para topladıkları gerekçesiyle dava açtı.
20 Mayıs’ta yapılan resmi açıklamada SEC; Unicoin CEO’su Alex Konanykhin, yönetim kurulu üyesi Silvina Moschini ve eski yatırım şefi Alex Dominguez’in 5.000’den fazla yatırımcıyı Unicoin tokenları ve hisse haklarını temsil eden sertifikalar hakkında yanlış bilgilendirdiğini duyurdu.
SEC Yaptırım Birimi başkan yardımcısı Mark Cave, “2022’den itibaren yatırımcılara çıkarılacak tokenların milyarlarca dolarlık uluslararası emlak portföyüyle destekleneceği yönünde gerçeğe aykırı vaatlerde bulundular.” dedi. Ancak gerçekte söz konusu gayrimenkullerin değeri şirketin iddia ettiğinin çok altında kalıyordu. Cave, “Şirketin satışlarının çoğu tamamen hayal ürünüydü.” ifadelerini kullandı.
SEC: “Unicoin’in mali durumu ve satış rakamları da yanıltıcıydı”
Manhattan federal mahkemesinde açılan davada Unicoin ve yöneticileri, menkul kıymet yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor. SEC, davada sürekli yasaklayıcı tedbirlerin yanı sıra haksız elde edilen gelirlerin iadesini talep ediyor.
SEC’in iddialarına göre Unicoin mali gücünü olduğundan çok daha güçlü gösterdi. Yatırımcılara yıllar sürecek mali dayanıklılığa sahip olduğu söylense de şirketin elindeki nakit rezervi çoğu zaman yalnızca birkaç aylık operasyonu sürdürebilecek düzeydeydi. Ayrıca Unicoin’in 3 milyar dolardan fazla hak sertifikası sattığını iddia ettiği ancak gerçekte yalnızca 110 milyon dolarlık satış yaptığı ortaya çıktı. Şirketin bu sertifikaları ve tokenları SEC tarafından kaydedilmiş gibi tanıttığı da öne sürülüyor.
Şirketin genel danışmanı Richard Devlin de federal menkul kıymet yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 37.500 dolarlık para cezası ödemeyi kabul etti.
FOX Business muhabiri Eleanor Terrett’in 21 Nisan’daki haberine göre Unicoin, Aralık 2024’te SEC’den bir Wells bildirimi aldı ve 18 Nisan’da uzlaşma görüşmesine çağrıldı. Ancak Konanykhin, SEC’in taleplerini “kabul edilemez” bularak bu görüşmeye katılmadıklarını ve davayı mahkemede savunacaklarını açıkladı.
Unicoin, Konanykhin ve Moschini henüz konuyla ilgili kamuya açık bir açıklama yapmadı.
