Kripto para kredi platformu Celsius’un kurucusu ve eski CEO’su Alex Mashinsky, milyarlarca dolarlık yatırımcı kaybına yol açan dolandırıcılık nedeniyle 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 28 Nisan’da mahkemeye sunduğu 97 sayfalık ceza talep dilekçesinde, Mashinsky’nin kasıtlı ve sistematik dolandırıcılık faaliyetlerinin altını çizerek ağır bir ceza verilmesini istedi.
Dilekçede Celsius’un 12 Haziran 2022’de para çekme işlemlerini durdurmasının ardından yaklaşık 4,7 milyar dolarlık kripto varlığa kullanıcıların erişemediği belirtildi. Mashinsky’nin yıllar süren yalan ve kişisel çıkar odaklı eylemleri sonucu binlerce yatırımcının mağdur olduğu vurgulandı.
Aralık 2024’te suçunu kabul eden Mashinsky, itirafında, Celsius’taki yasa dışı faaliyetlerin başında yer aldığını, bu eylemler sonucunda 550 milyon doları aşkın yatırımcı zararına yol açtığını ve kendisinin kişisel olarak 48 milyon dolardan fazla kazanç sağladığını beyan etmişti. DOJ, bu suçların “ihmal ya da kötü yönetim sonucu değil planlı, kasti ve kişisel kazanç amacı taşıyan eylemler” olduğunu vurguladı.
Mashinsky’nin cezası, 8 Mayıs’ta New York Güney Bölgesi’nde, ABD Bölge Yargıcı John Koeltl tarafından verilecek. Kısa süre önce Manhattan Başsavcılığı görevine atanan eski SEC Başkanı Jay Clayton, 23 Nisan tarihli yazılı açıklamasında, şu ana dek en az 200 mağdurun mahkemeye beyan verdiğini belirtti.
Mashinsky, Celsius skandalının merkezindeki isim olsa da dolandırıcılığa karışan tek isim değil. Platformu birlikte kurduğu Shlomi Daniel Leon da soruşturma kapsamında yer alıyor. Celsius’un eski strateji şefi olan Leon, şirketin Haziran 2022’deki çöküşünden birkaç ay sonra, Ekim 2022’de görevinden ayrılmıştı. Temmuz 2023’te ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Mashinsky, Leon ve bir diğer kurucu ortak olan Hanoch Goldstein hakkında dava açmış, iflas eden Celsius’a toplam 4,7 milyar dolarlık ceza kesmişti.
