SafeMoon LLC'nin teknoloji direktörü Thomas Smith, 200 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığı davasında suçunu kabul etti. 20 Şubat'ta Brooklyn federal mahkemesine sunulan belgelerde, Smith'in daha önceki suçsuz olduğunu beyan eden ifadesini geri çekerek, menkul kıymet dolandırıcılığı ve elektronik dolandırıcılık suçlamalarını kabul ettiği belirtildi. Yargıç Cheryl Pollak, Smith'in yeni ifadesinin kabul edilmesini önerdi.
Elektronik dolandırıcılık suçlaması en fazla 20 yıl, menkul kıymet dolandırıcılığı ise en fazla 25 yıl hapis cezası taşıyor. Adalet Bakanlığı ve SEC, Kasım 2023'te Smith’e, SafeMoon CEO'su Braden John Karony ve token'ın yaratıcısı Kyle Nagy'ye karşı eş zamanlı olarak menkul kıymet dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla dava açmıştı.
İddialara göre, üçlü SafeMoon (SFM) adlı tokenı satarak, yatırımcılara token'ın likiditesinin kilitli olduğunu ve erişilemeyeceğini belirtti. Buna rağmen bu fonlara erişerek 200 milyon dolardan fazla parayı kişisel lüks harcamalar için kullandıkları öne sürüldü. SFM'nin piyasa değeri 5,7 milyar ile 8 milyar dolar arasında zirve yapmış, 20 Nisan 2021'de likidite havuzunun kilitli olmadığı ortaya çıkınca değerinin neredeyse yarısını kaybetmişti.
Smith ve Karony, suçlamalar sırasında tutuklanırken Nagy'nin Rusya'da olduğu bildirildi. Karony, suçlamaları reddederek Nisan ayında davanın düşürülmesini talep etti. Smith de Eylül ortasında benzer bir talepte bulundu. Bu ayın başlarında Karony, ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto politikası vaatlerinin en az bir suçlamanın düşmesine yol açabileceğini öne sürerek duruşmanın ertelenmesini istedi. Yargıç Eric Komitee, bu talebi reddederek duruşmanın 7 Nisan'da başlamasına karar verdi.
